Påtalemyndigheten i Katowice opplyser at etterforskningen knyttet til kryptobørsen Zondacrypto nå er inne i en intensiv fase. Under en briefing mandag sa talsperson for den regionale påtalemyndigheten, aktor Michał Binkiewicz, at det pågår etterforskningsskritt i Schlesien og andre deler av Polen.
Arbeidet omfatter blant annet ransakinger, sikring av IT- og teledata samt avhør av vitner. Binkiewicz understreket at det ikke bare er personer som regnes som fornærmede i saken som blir avhørt.
Han la til at en del av ransakingene kan bli gjennomført utenfor Polen.
Ifølge Binkiewicz er det per nå registrert over 700 fornærmede i Zondacrypto-saken. Tallet gjelder kun personer som har henvendt seg direkte til den regionale påtalemyndigheten i Katowice. Samtidig kommer det inn anmeldelser fra hele landet, også via andre påtaleenheter.
Basert på foreløpige anslag og det bevismaterialet som til nå er sikret, kan antallet berørte imidlertid være langt høyere.
– Ut fra de estimatene vi har, kan antallet fornærmede være helt oppe i flere titusener, opplyste Binkiewicz.
På spørsmål om etterforskningen også omfatter et mulig russisk spor, svarte han at alle spor som omtales, også i mediene, vil bli undersøkt. Målet, sa han, er å etablere mest mulig sikre og helhetlige fakta om etableringen, driften og finansieringen av Zondacrypto.
Onsdag publiserte påtalemyndigheten i Katowice en rekke råd til dem som mener de er rammet. Rådene gjelder hvilket materiale som bør samles inn og legges ved en anmeldelse om mistanke om straffbar handling.
Bakgrunnen for saken er medieoppslag fra begynnelsen av april om at Polens største kryptobørs kan ha store likviditetsproblemer. En analyse omtalt i polske medier skal ha vist at børsens bitcoin-reserver falt med 99 prosent.
Brukere har samtidig meldt om problemer med å ta ut midler, ifølge journalister. Zondacrypto har avvist kritikken og hevdet at selskapet er stabilt, solvent og trygt. Selskapets toppsjef Przemysław Kral har også sagt at analysen som ble omtalt i mediene var feil og misvisende.
Det er også omtalt at en bitcoin-lommebok knyttet til Zondacrypto skal inneholde 4.500 bitcoin verdt over 300 millioner dollar. Kral har opplyst at nøklene til denne lommeboken skal være i besittelse av Sylwester Suszek, grunnleggeren av kryptobørsen BitBay, som regnes som forgjengeren til Zondacrypto.
Suszek forsvant i mars 2022, da han var 33 år gammel. Ifølge medieomtale ble han sist sett ved et drivstoffselskap i Czeladź, som skal være knyttet til Marian W. Det var også der mobiltelefonen hans sist logget på. Medier har videre skrevet at overvåkingskameraer ved anlegget skal ha sluttet å virke i en periode samme dag som forsvinningen.
I etterforskningen av Suszeks forsvinning, som føres av den schlesiske avdelingen av den nasjonale påtalemyndigheten, er Marian W. siktet for ulovlig frihetsberøvelse av Suszek.
I en annen sak har Marian W. også fått tiltale knyttet til påstått dokumentasjon av fiktive transaksjoner ved hjelp av merverdiavgiftsfakturaer for til sammen nær 1,3 milliarder zloty, tilsvarende rundt 3,4 milliarder kroner. Ifølge den regionale påtalemyndigheten i Katowice skal han ha ledet en internasjonal kriminell gruppe som drev med ulovlig drivstoffhandel og merverdiavgiftsbedrageri. Påtalemyndigheten har opplyst at det samlet skal ha kommet inn 1,5 milliarder zloty, om lag 4,0 milliarder kroner, i bankkontoer til selskaper involvert i det ulovlige opplegget.
Påtalemyndigheten har tidligere meldt at det er tatt ut tiltale mot Marian W. og fem andre personer i denne saken.
