Vestlige myndigheter blir oppfordret til å slå hardere ned på kryptovaluta etter at ny forskning peker på at opptil 350 milliarder dollar kan ha blitt hvitvasket av kriminelle og fiendtlige stater ved hjelp av teknologien de siste to tiårene.
En ny rapport utarbeidet for tankesmien Henry Jackson Society konkluderer med at global hvitvasking i økende grad har flyttet seg over til kryptovaluta de siste årene. Ifølge rapporten er det USA, Russland og Storbritannia som har flest bekreftede og dokumenterte tilfeller.
Rapporten bygger på en database med 164 offentlig kjente og dokumenterte hvitvaskingssaker i perioden 2005 til 2025. Databasen er satt sammen av Alexander Browder, sønn av den amerikansk-britiske finansmannen og antikorrupsjonsaktivisten Bill Browder.
Alexander Browder mener beløpet som er avdekket, trolig bare er toppen av isfjellet, og at den reelle summen kan være «mange ganger» høyere enn det som hittil er identifisert.
Studien peker samtidig på svak håndheving. Den finner at 79 prosent av sakene i materialet ikke har endt med domfellelse, og at myndighetene bare har klart å hente tilbake 29 prosent av midlene.
Forskerne, som er basert i Storbritannia, ber britiske myndigheter om å opprette et eget kontor for inndragning og tilbakeføring av kryptoverdier. Hensikten er at beslaglagte midler skal kunne holdes og tilbakeføres til rettmessige eiere.
Chris Coghlan, medlem av finanskomiteen i det britiske Underhuset, sier tempoet og kompleksiteten i kryptobasert hvitvasking overstiger myndighetenes evne til å reagere.
– Sofistikeringen og farten til kryptohvitvaskere er langt høyere og raskere enn vår regjering klarer å svare med. Resultatet er at sanksjoner og rettshåndhevelse i økende grad står svakere i kampen for å stoppe dette, sier han til POLITICO.
Kryptovaluta har samtidig blitt en regulatorisk konfliktarena både i Storbritannia og USA. I USA har president Donald Trump fått kritikk for bånd til kryptobransjen, og i april i fjor ble en enhet i Justisdepartementet som jobbet med etterforskning av kryptorelatert svindel, lagt ned.
I Storbritannia ble Reform UK det første store britiske partiet som åpnet for kryptodonasjoner. Regjeringen vurderer nå å forby politiske donasjoner via kryptovaluta. Samtidig er det ventet at kryptobørser først blir regulert av Financial Conduct Authority i 2027.
Mye av bekymringen i Storbritannia knyttes til Russlands økte bruk av kryptovaluta som alternativ finansieringskanal etter invasjonen av Ukraina. Browder hevder Russland nå klarer å omgå sanksjoner ved hjelp av kryptovaluta, og at landet i økende grad fungerer som et globalt tyngdepunkt for ulovlig bruk.
– Halvparten av de ulovlige børsene som er identifisert i databasen, har vært basert i Russland. Fire av fem store løsepengevirusgrupper i databasen har vært basert i Russland, sier Browder.
Han advarer også om at Russland er hjem for mørkebørsmarkeder som Hydra, som skal ha håndtert over 5 milliarder dollar i ulovlige midler gjennom salg av skadelige rusmidler og andre ulovlige tjenester.
Browder mener politikere i Storbritannia, USA og EU så langt ikke har klart å håndtere utfordringen.
– Kriminelle og useriøse regimer løper i praksis sirkler rundt aktorene i Storbritannia, USA og EU, sier han, og legger til at kriminelle ofte slipper unna uten rettslige konsekvenser, mens ofrene blir stående uten tilstrekkelig oppreisning og kompensasjon.
